案情：
2019年，郭某某通过微信兼职群结识了在菲律宾实施网络诈骗犯罪活动的“小辉”，约定由郭某某负责在国内收购银行卡“四件套”（银行卡、U盾、关联电话卡、身份证正反面照片），“小辉”给郭某某报酬。为谋取高额利润，郭某某组织秦某某、代某某、马某分别作为兰州、西安、东北片区的负责人为其收购银行卡“四件套”。同时为了确保收购的银行卡“四件套”的质量，郭某某指使马某、付某为其收购的银行卡进行验收、统计，并通过云南、福建等地将银行卡“四件套”邮寄到菲律宾，帮助境外网络诈骗团伙转移网络电信诈骗资金。
截止案发时，郭某某、马某、付某已向境外网络诈骗团伙提供用于转移诈骗资金的银行卡账号、U盾、关联电话卡、银行账户主体身份信息等信用卡信息资料4000余套，郭某某从中非法获利1600余万元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，该案依法扣押的2452张银行卡“四件套”中有1209个银行账户因涉及网络诱导投资（杀猪盘）、冒充熟人、冒充淘宝客服、冒充公检法、网络博彩等电信网络诈骗犯罪案件被公安部及全国600余个各级公安机关执行过查询、止付、冻结等操作3600余次，涉及全国范围内电信诈骗案件2000余起，涉及受损金额3.78亿元。郭某某、付某通过提供信用卡信息的方式为境外诈骗团伙掩饰隐瞒诈骗资金2732.9606万元。
案件发生后，酒泉市检察院高度重视，多次就案件办理赴瓜州县指导。在公安机关侦查过程中，检察机关提前介入，引导侦查取证，对一些难点、疑点和认识不一致的问题，召集检察院、公安局侦办案件的主管局长、经侦队队长和侦查员对案件进行研讨分析，提出侦查取证方向。在案件进入审查起诉环节后，检察机关再次召集公检法相关人员对案件进行座谈分析，对证据的认识和法律适用进行沟通，统一了认识，形成了合力。针对案件的特点，在公检法取得认识一致的情况下，瓜州县检察院将郭某某、马某、付某以洗钱罪、其他32人分别以收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪提起公诉。
打击电信网络诈骗
检察机关“断卡”行动取得成效
打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪“断卡”行动部署开展以来，酒泉市检察院高度重视，迅速行动，结合检察工作实际，严厉打击电信网络新型违法犯罪和开办贩卖“两卡”违法犯罪，取得了阶段成效。截至目前，全市检察机关共受理提请批捕“电信网络新型违法犯罪”和开办贩卖“两卡”违法犯罪18件64人，经审查，批准逮捕15件60人，不捕3件4人；受理审查起诉15件125人，提起公诉15件85人，法院已判决12件15人。
一、领导高度重视，扎实部署开展
全国、省、市“断卡”行动部署后，酒泉市检察院党组高度重视，要求全市检察机关积极行动，认真贯彻落实“断卡”行动电视电话部署会议精神，配合公安机关严厉打击电信网络新型违法犯罪和开办贩卖“两卡”违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益。市院党组副书记、副检察长牛贵清全面负责“断卡”行动，市院第二检察部具体推进落实，全市两级检察机关同步部署开展，确保了工作落到实处。
二、熟悉工作任务，明确工作职责
为积极履行好检察机关在“断卡”行动的工作职责，市检察院在传达学习相关会议精神的同时，认真组织学习省公安厅余建同志在推进会上的重要讲话精神，全面解读《甘肃省“断卡”行动工作方案》，使检察干警进一步明确任务目标、工作措施和具体要求。在此基础上，细化工作任务，立足检察实际，围绕“断卡”行动开展，加大打击治理电信网络新型违法犯罪工作力度，确保在监督立案、办理案件等工作方面取得新成效，为开展好“断卡”行动奠定基础。
三、认真履行职责，严厉打击“两卡”犯罪
市检察院作为行动的成员单位，按照“断卡”行动要求，在履职过程中严格依法办案，强化法律意识、证据意识、程序意识，用足用好有关帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、洗钱罪等法律和司法解释，通过办理案件，推动“断卡”行动扎实开展。在郭某某、马某、付某等35人洗钱、收买、提供信用卡信息、盗窃案办理中，检察机关充分发挥侦查监督职能，以盗窃罪和收买、非法提供信用卡信息罪监督立案4人，追加逮捕5人，追加起诉2人，发出纠正违法犯罪建议1份，最终向法院提起公诉35人。针对该案涉及大学生办理大量银行卡和电话卡，相关部门监管不到位，特别是对在校大学生、年轻人规范使用“两卡”宣传不到位，涉两卡犯罪频发多发问题，检察机关向有关部门发出检察建议，从根源上杜绝网络诈骗活动的发生。
四、加强协作配合，形成打击合力
酒泉市检察院在履职过程中严格依法办案，注重与法院、公安的沟通协调，加强对下指导，统一执法思想、司法裁判标准和法律适用标准，建立健全重大、疑难、复杂案件会商工作机制，杜绝出现“类案不同判”现象，在依法从快从严惩处涉“两卡”犯罪的同时，保证了办案质量。
五、加大宣传力度，强化宣传效果
在办理好案件的同时，酒泉市检察院进一步加强法治宣传和舆论引导工作，以案释法，对社会广泛关注的案件通过公开听证等方式开展宣传，在检察机关门户网站、“两微一端”等平台宣传识别和防范电信网络诈骗知识，及时宣传“断卡”活动成效，展示检察机关严厉打击电信网络诈骗和涉“两卡”等犯罪的决心和态度。
下一步工作中，我们将动员全市检察机关近一步加大工作力度，紧紧围绕断卡”行动，严厉打击电信网络诈骗和涉“两卡”等犯罪，切实推动检察环节打击治理工作取得更大的成效，为平安酒泉建设贡献检察力量。
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